АО «Ситибанк Казахстан» в соответствии с письмом Агентства финансового мониторинга № АФМ-07-2/3185-И от 29.04.2022, размещает информацию касательно деятельности субъектов финансового мониторинга и сообщает, что к субъектам финансового мониторинга относятся:
-
бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера, осуществляющие предпринимательскую деятельность;
-
юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам;
-
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
-
лица, осуществляющих операции с ювелирными изделиями;
-
лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Вышеуказанные субъекты без исключения в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу https://www.web-sfm.kfm.kz/, согласно прилагаемому уведомлению, размещенному по ссылке ниже.
client-comm.pdf (citibank.com)
